سيارات فارهة وشركات.. تفاصيل غسل 10 ملايين جنيه على يد تاجر مخدرات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات الفارهة والدراجات النارية.
كما كشف البيان الأمني أن المتهم أودع جانبا آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه، بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروع، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وفي سياق منفصل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي من خلال تعاقده مع إحدى الشركات، والذي نتج عنه مديونية مُستحقة لصالح الشركة بلغت نحو 2 مليون جنيه، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه، الأمر الذي مكّنه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية: تأسيس شركات، شراء العقارات، شراء السيارات، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 11 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
