غسيل أموال بقيمة 12 مليون جنيه.. القبض على موظف استغل وظيفته وكوّن ثروة ضخمة بالغربية
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بغسـل 12 مليون جنيه حصيلة نشاط اجرامي.
غسيل أموال
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه باستغلاله طبيعة عمله وسلطاته الوظيفية المخولة إليه بحكم وظيفته، مما مكنّه من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال، من خلال شراء قطع الأراضي وتأسيس الشركات وشراء السيارات والمقطورات والمعاملات المالية، وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك.
وتُقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكور من مُتحصلات نشاطه الإجرامي نحو 12 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
من جهة أخرى ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن سوهاج، القبض على عاطل، قام بالنصب على شخصين، والاستيلاء منهما على مبالغ مالية وصلت إلى 200 ألف جنيه، حيث أوهمهم بقدرته على توفير فرص عمل لذويهما بالهيئات الحكومية، وذلك من خلال علاقاته ببعض مسئولي تلك الجهات.
وقررت جهات التحقيق المختصة بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، في التهمة الموجهة له من النصب على شخصين والاستيلاء على أموالهما.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ من شخصين أحدهما يدعى محمود، ويبلغ من العمر 43 عاما، مدرس، وآخر يقيمان بدائرة المركز، بتضررهما من شخص يدعى عمرو، ويبلغ من العمر 34 عاما، عاطل، حاصل على الثانوية ويقيم بدائرة المركز، حيث نصب هذا الشخص عليهما، وحصل منهما على مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، كما تعهد برد المبالغ التي استولى عليها من هذين الشخصين.
