القبض على صاحب شركة جمع 10 ملايين جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي خلال 3 سنوات
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
القبض على رجل أعمال لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعامل صاحب إحدى الشركات، بالإسكندرية، في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقي حساب الشركة الخاصة به بأحد البنوك تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأجنبية، والتي تمثل قيمة الحاصلات الزراعية التي يصدرها إلى إحدى الدول والخاصة بشركته وبعض التجار وأصحاب المزارع داخل البلاد.
وعقب تلقيه تلك التحويلات يستبدل بها ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة وتسليم التجار وأصحاب المزارع نصيبهم في تصدير تلك الحاصلات بالعملة المحلية، مما يعد عملا من أعمال البنوك والتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال 3 أعوام طبقًا للفحص المستندي 10 ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
من جانب آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في إطار الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
