حيلة شيطانية تساعد شخصا في جمع 2 مليون جنيه للاتجار في النقد الأجنبي بالمنيا
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخص للاشتراك مع آخر في إجراء تحويلات مالية، والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمنيا.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص متواجد بإحدى الدول للعمل بها سائق، مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية.
واتفق المتهم مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالبريد وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وتمكنت الأجهزة عقب تقنين الإجراءات، من ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد خارج البلاد.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال شهر طبقا للفحص المستندي 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
