خدمات طبية وهمية وصفحة أون لاين.. حكاية سقوط محتال البنوك الأجنبية والمصرية بالنزهة
من النزهة إلى الحبس، كانت رحلة نصاب البنوك الأجنبية والمصرية الذي ابتكر حيلة تقديم الخدمات الطبية والصحية والعلمية، حيث أنشأ المتهم شركة وصفحة أون لاين على فيس بوك، تحمل نفس اسم الشركة، واتفق مع بعض الهاكرز من خارج البلاد على بطاقات ائتمانية، للاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء البنوك الأجنبية بطرق احتيالية، واستخدم تلك البيانات في إجراء عمليات شراء وهمية لخدمات طبية عن طريق الموقع الإلكتروني.
وبيّنت التحريات والتحقيقات مع المتهم الذي تم حبسه 4 أيام على ذمة القضية، أن المتهم له معلومات جنائية لتحريره شيكات دون رصيد وضبط رجال الأموال العامة المتهم بعد احتياله على البنوك والشركات والاستيلاء على مبالغ قدرت بمبلغ 3 ملايين جنيه.
محتال البنوك الأجنبية والمصرية
التفاصيل بدأت بمعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيادة اللواء محمد عبدالله، تعرضت بعض البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية لوقائع احتيال، والاستيلاء على أموالهم من قبل أحد الأشخاص.
وكشفت التحريات أن المتهم يجري عمليات شرائية وهمية على الموقع الإلكتروني الخاص بإحدى الشركات بموجب بيانات بطاقات دفع إلكتروني منسوبة لأحد البنوك الأجنبية، وتم الاستيلاء على بياناتها من أصحابها بطرق احتيالية مختلفة، كما ورد لعدة بنوك عاملة بالسوق المصري إخطارات سرقة رصيد بطاقات ائتمانية خاصة ببنوك أجنبية خارج البلاد، لقيام أحد الأشخاص بعمليات شراء وهمية بتلك الأرصدة، مما عرض تلك البنوك لخسائر.
شكّل الأمن فرق بحث، أسفرت عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مُقيم بمنطقة النزهة بالقاهرة، حيث مارس المتهم نشاطًا إجراميًا تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك الأجنبية، وذلك عن طريق إنشاء صفحة إلكترونية باسم شركته التي أنشأها استكمالًا للشكل الاحتيالي بمنطقة النزهة.
وأعلن المتهم نفسه ونشاطاته على شبكة الإنترنت عن تقديم خدمات طبية ورعاية صحية وهمية، مُقابل الاتفاق مع بعض سارقي البطاقات الائتمانية الهاكرز من خارج البلاد، للاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك الأجنبية بطرق احتيالية، واستخدم تلك البيانات في إجراء عمليات شراء وهمية لخدمات طبية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بشركته المشار إليها.
كما تم تحصيل قيمة تلك العمليات عن طريق شركات الدفع الإلكتروني المختلفة، حيث يسحب تلك المبالغ ويقتسمها فيما بينه وبين سارقي البطاقات الائتمانية من خارج البلاد الهاكرز، بالاتفاق فيما بينهم على نسبة للمتهم، ويتم إرسال باقي المبالغ المستولى عليها إلى سارقي البطاقات الائتمانية عن طريق محافظ إلكترونية يتم إنشائها من قبلهم لتلقي تلك المبالغ.
بتكثيف التحريات، تبين تمكن المتهم خلال الـ 3 أشهر الماضية من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المنسوبة لعدة بنوك أجنبية خارج البلاد، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على موقعه الإلكتروني بمبالغ مالية بقيمة 3 ملايين جنيه، تفُيد بشراء أصحاب تلك البطاقات برامجَ حاسب آلي وتطبيقات خاصة بالرعاية الطبية والصحية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف المذكور، وأمكن ضبطه حال وجوده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبحوزته 2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي كالتالي، تطبيق موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين، مواقع ومجموعات هاكرز عالمية يتبادل المشاركين فيها بيع وشراء العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني التي تم الاستيلاء عليها من أصحابها بطرق احتيالية مختلفة، كمية من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، محادثات بين المتهم وآخرين من دول أجنبية تفيد قيامه بشراء بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المسروقة، بوابات دفع إلكتروني منسوبة لعدة شركات، تطبيق لمحفظة مالية إلكترونية المستخدمة في إجراء تحويلات مالية للعملات الافتراضية بيتكوين بين المتهم وشركائه بالخارج، كمية من الفواتير الشرائية المزورة منسوبة إلى إحدى الشركات الطبية، تفيد قيام أصحاب البطاقات المستولى عليها في الحصول على خدمات طبية من شركته.
بمراجعة البنوك المتعاقدة مع شركات الدفع الإلكتروني المتعاقدة مع المتهم، تبين ورود اعتراضات من البنوك الأجنبية على عمليات شرائية التي تمت على الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهم بموجب بطاقات دفع إلكتروني، كما أقرت إحدى شركات الدفع الإلكتروني بقيام المتهم في خلال 3 أيام بإجراء 18 عملية شرائية أون لاين بموجب بطاقات أجنبية مسروقة واستيلائه على مبالغ مالية بقيمة 500 ألف جنيه مصري، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحريات، اعترف بنشاطه الإجرامي وتم حبسه على ذمة القضية.
