القبض على شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد شخصين، بتهمة غسل 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي.
القبض على شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين بمحافظة القاهرة، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية، وشراء السيارات والدراجات النارية.
وقدرت أفعال الغسل لـ المذكورين بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي وقت سابق، اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية 4 أشخاص بتهمة غسل 135 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، لغسلهم الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 135 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
