القبض على شخص غسـل 21 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على شخص غسل 21 مليون جنيه حصيلة ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولته إخفاء مصدرها.
ضبط شخص غسـل 21 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات.
وبلغت قيمة تلك الممتلكات بـ 21 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
من جهة أخرى، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف مقيم بمحافظة كفر الشيخ، لاستغلاله طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين على سبيل الرشوة مقابل تسهيل أعمال لهم بالمخالفة للقانون.
ويأتي ذلك بقصد تحقيق منافع ومكاسب مادية غير مشروعة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق بشراء وحدات سكنية وعقارات وأراضي زراعية وسيارات، إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل للمذكور بمبلغ 18 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
