احتيال بنكي جريء..عصابة تشغل فرعا وهميا لبنك الدولة الهندي لمدة 10 أيام
تمكن مجموعة من المحتالين في الهند من إنشاء وتشغيل فرع وهمي لبنك الدولي الهندي، أكبر بنك في البلاد، لمدة 10 أيام بهدف خداع الناس ودفعهم لتأمين وظائف ثابتة في البنك الوهمي، وفقًا لما نشر في odditycentral.
افتتاح مفاجئ لفرع بنك وهمي في الهند
تفاجأ سكان قرية شابورا، في ولاية تشاتيسجار الهندية، بافتتاح فرع جديد لبنك الدولة الهندي في قريتهم الصغيرة، بينما شكك البعض في مصداقية الفرع منذ البداية، رأى آخرون في ذلك فرصة للحصول على وظيفة ذات دخل جيد، وكان بينتو دورفي، البالغ من العمر 25 عامًا، من بين 6 أشخاص تمكنوا من الحصول على وظيفة كأمين صندوق في البنك الوهمي، إذ دفع مبلغًا قدره 580 ألف روبية، ما يعادل 6900 دولار أمريكي.
علامات احتيالية لم ينتبه لها الموظفون
وعلى الرغم من وجود بعض العلامات المشبوهة، مثل عدم وجود عمل فعلي لتأديته وغياب بطاقات الهُوية للموظفين، فإن التفاصيل مثل شعار بنك SBI عند المدخل، ومساحة العمل الواسعة، والمفروشات الجديدة، وعدادات البنك المقامة بشكل كامل، أقنعت الموظفين بصحة الفرع.
وعلى مدار عشرة أيام، كان الموظفون الستة يتوجهون إلى العمل يوميًا لمجرد قضاء الوقت، وكان مدير الفرع يأتي عادة حوالي الساعة 10 صباحًا ويغادر بحلول الظهر، وكان يطلب من الموظفين قراءة معلومات عن البنك وبروتوكولاته عبر الإنترنت، ومع مرور الوقت، توقف المدير عن الحضور تمامًا دون أن يثير الأمر الشكوك.
وكشف الحقيقة أحد السكان المحليين، أجاي كومار أجراوال، الذي قدم شكوى للشرطة بعد ملاحظته بعض التفاصيل المشبوهة في البنك، مثل عدم وجود رمز فرع على لافتة البنك، وأجرت الشرطة تحقيقا بالتعاون مع موظفين حقيقيين من بنك الدولة الهندي، إذ تبين أن الفرع كان مزيفًا، وأن الموظفين الذين تم توظيفهم استخدموا وثائق مزورة.
وتسببت عملية الاحتيال في خسائر مادية للفقراء الذين دفعوا مبالغ كبيرة تصل إلى 1.2 مليون روبية، ما يعادل 14300 دولار، للحصول على وظائف في البنك الوهمي، ورغم عدم تعرض أي من عملاء البنك الفعليين للاحتيال، فقد خسر الضحايا الذين كانوا يأملون في تأمين وظائف ثابتة أموالهم.
