ضبط شخص بتهمة غسيل 15 مليون جنيه في القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة لاتهامه بغسيل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين.
عصابة غسيل الأموال
وأكدت التحريات الأولية، أن المتهم أخفى مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وأظهرها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس شركات شراء السيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية.
وبلغت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ضبط 5 عناصر جنائية بتهمة غسل 200 مليون بالإسكندرية
من جهة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية بالإسكندرية؛ لغسل 200 مليون جنيه تقريبا متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية لغسلهم الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإعطائها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، وقدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
