غسل 10 ملايين جنيه.. القبض على المتهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص لاتهامه بغسل 10 ملايين جنيه في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة.
غسل 10 ملايين جنيه.. القبض على المتهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المتهم بـ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق آخر ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص تخصص نشاطه في النصب على المواطنين بزعم توفير فرصة عمل لهم في الخارج.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق إدارة أحد الأشخاص شركة بدون ترخيص كائنة بمحافظة القاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على عدد من جوازات السفر الخاصة بالمواطنين، وعدد من العقود وطلبات التوظيف لراغبي العمل بالخارج، وأكلاشيه باسم الشركة، ومجموعة من الإعلانات، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي من متحصلات النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
