القبض على 9 متهمين بغسل 200 مليون جنيه في شراء عقارات وسيارات
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على 9 أشخاص، لقيامهم بغسل 200 مليون جنيه في شراء الوحدات السكنية والسيارات.
ضبط 9 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه
ووجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص بالاتجار في المواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ضبط شخصين غسلوا 30 مليون جنيه في تجارة العقارات بالقاهرة
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شخصين لقيامهما بغسل 30 مليون جنيه في شراء الوحدات السكنية والسيارات بمحافظة القاهرة.
ووجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، ذلك لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد نظام المقاصة، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الاستثمار في الشركات، وشراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
