القبض على أب وابنه اشتريا سيارات وشقق فاخرة بـ 10 ملايين جنيه لإخفاء مصدر الأموال
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، ونجله – مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة لغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات.
غسل أموال متحصلة من طرق غير مشروعة
وقُدرت أفعال الغسل التي أجراها المذكوران بـ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وعلى صعيد منفصل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، وشراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد.
وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
