ضبط 4 أشخاص بتهمة غسيل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص تخصص نشاطهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، في مجال الإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.
مجال الإتجار بالمواد المخدرة
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية، مقيمون بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد والأقراص المخدرة عن طريق قيامهم بـ تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية القبض على شخصين تخصص نشاطهم في الإتجار بالنقد الأجنبي، وبيع قطع أثرية بمحافظة البحيرة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب شركة لتجارة مواد البناء وعامل، مقيمان بمحافظة البحيرة بممارسة نشاطًا إجراميًا تمثل فى قيامهما بعرض قطع أثرية للبيع بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وبالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفي، واتخاذهما من الشركة ملك الأول الكائنة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة مقرًا لمزاولة أنشطتهما الإجرامية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها وضُبط بحوزتهما 6 قطع فخارية مختلفة الأشكال والأحجام و8 عملات معدنية يشتبه في أثريتها، 3 سبائك ذهبية بإجمالي وزن 21 جراما من متحصلات نشاطهما الإجرامي عملات أجنبية ومحلية، و2 ماكينة عد نقود، و3 هواتف محمولة بفحصها فنيًا تبين احتوائها على العديد من الرسائل والمحادثات تفيد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه،
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
