تسهيلات بمئات الملايين.. القبض على رئيسي الذهبية للتجارة والأهلية لتصنيع الكراسات والكشاكيل
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية لتصنيع الكراسات والكشاكيل، ورئيس مجلس شركة الذهبية للتجارة والصناعة، لاتهامهما بتقديم مستندات مزورة للحصول على تسهيلات من أحد البنوك بمئات الملايين من الجنيهات.
القبض على رئيسي الذهبية للتجارة والصناعة والأهلية لتصنيع الكراسات والكشاكيل
ورصدت مباحث الأموال العامة بالجيزة، حصول كل من رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية لتصنيع الكراسات والكشاكيل، ورئيس مجلس شركة الذهبية للتجارة والصناعة، على تسهيلات بمئات ملايين الجنيهات بضمان توريد من وزارة التربية والتعليم.
وتوصلت مباحث الأموال العامة، إلى أن المتهمين قدما مستندات مزورة للحصول على تسهيلات من أحد البنوك بمئات الملايين من الجنيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
وفي وقت سابق، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين بمحافظتي القاهرة والجيزة، لمحاولتهما غسل أموال تحصلا عليها من خلال استغلال طبيعة عملهما الوظيفية والاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى الشركات الحكومية.
وكشفت التحريات أن غسيل الأموال مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء سيارات.
وقدرت أفعال الغسل للمتهمين من حصيلة نشاطهما الإجرامي، بـ 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، ويأتي هذا في إطار ذلك جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
