القبض على صاحب محل ملابس استولى على 5 ملايين جنيه من شركة حكومية بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل 5 ملايين جنيه، مديونية مستحقة لإحدي الشركات التابعة للدولة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال صاحب محل ملابس، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات التابعة للدولة لتوريد وتسويق منتجاته إلا أنه لم يلتزم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة مما نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة، بلغ إجماليها 5 ملايين جنيه، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات السكنية والسيارات.
القبض على صاحب محل ملابس استولى على 5 ملايين جنيه من شركة حكومية بالقاهرة
وقدّرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور، بـ 5 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
وفي سياق آخر، تمكنت الإدارة العامة لـ مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لهم معلومات جنائية، لاتهامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريبًا.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
