الكشف عن ملياردير الاحتيال الضريبي في جميع أنحاء إيطاليا
اكتشفت الشرطة المالية الإيطالية 140 شركة وهمية بتهمة الاحتيال الضريبي الضخم بقيمة 2 مليار يورو تقريبًا، من خلال العملية التي أطلق عليها اسم سريع ونظيف، والتي نسقها مكتب المدعي العام في أنكونا، وتم الاستيلاء على 350 مليون يورو.
الكشف عن ملياردير الاحتيال الضريبي في جميع أنحاء إيطاليا
استمرارًا لعملية قامت بها شرطة سينيغاليا في منطقة أنكونا، نفذت الشرطة المالية أكثر من 30 عملية بحث في مقاطعات ميلانو وفاريزي وبريشيا ومونزا وبادوا وراغوزا، واستهدفت 85 شخصًا قيد التحقيق بتهمة الاحتيال الضريبي.
واكتشف ممولو أنكونا، فواتير مزورة بقيمة 1.7 مليار يورو، لم تدفع آلاف الشركات الضرائب وحولت الأموال إلى الخارج.
كيف تم تنظيف الأموال؟
كان نشاط التحقيق، الذي أدى إلى عمليات الضبط والتفتيش الأولى في أبريل 2023، مستوحى من فحص الضرائب ومكافحة غسل الأموال ضد رجل أعمال مقاول صيني في منطقة كورينالدو الصناعية للنسيج في المناطق النائية في سينيغاليا.
ووفقًا للمحققين فإن الأساليب المعتمدة ضمنت التوفر الفوري للأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي لرجال الأعمال الإيطاليين والصينيين المشاركين، وتندرج الظواهر غير المشروعة ضمن ما يسمى بـ "البنك السري"، وهو النظام المصرفي الخفي الذي يخدم الاقتصاد غير القانوني، بفضل هيكل منظم ومعقد، قادر على تحويل وغسل المليارات واستخدام إمدادات من النقد الذي لا يمكن تعقبه، أن يعيد للشركة استلام الفواتير المزيفة جزء من المبالغ التي تم سدادها من قبلها.
وكانت معظم الشركات الوهمية في لومباردي موجودة فقط على الورق، ولكن لم يكن لديها هياكل للموارد البشرية والمادية، ومقرها في أماكن غير محتملة إن لم تكن في عناوين غير موجودة، وفي غضون عامين (2022 و2023) كانوا سيصدرون فواتير مزورة بقيمة 1.7 مليار يورو.
وقام قاضي التحقيق Fiamme Gialle Doriche بمدينة أنكونا، حجزا احتياطيا بمبلغ 350 مليون يورو على الحسابات الجارية المصرفية والسيارات الثمينة والنقود والبضائع الثمينة والوحدات العقارية، وأيضا تم تنفيذ 34 قرار حجز وقائي طارئ الذي أصدره مكتب المدعي العام في أنكونا ضد العديد من الشركات المسؤولة عن التهرب من ضريبة القيمة المضافة بما لا يقل عن 22 مليون يورو.
وأعلنت الشرطة بوجود 140 شركة وهم الآن تحت الحجز الوقائي، وصدر أمر بإلغائه لمنع استمرار نشاطها، كما تم حظر جميع الأنشطة داخل النظام المصرفي الإيطالي في ميلانو ومقاطعتها، في رونشيلو (مونزا بريانزا)، وجالاراتي (فاريزي)، ومونتيروني (بريشيا)، وفلورنسا ومقاطعتها، وبادوا، وفيتوريا (راغوزا).
وأوضحت التحريات بوجود مراكز معالجة البيانات التي سمحت للعديد من رجال الأعمال الإيطاليين والصينيين بالتهرب من الضرائب، وغسل الأموال عن طريق تحويلها إلى الخارج، والحصول على عائد أرباح الأعمال بشكل غير مشروع على الفور وبشكل سري.
وأصدرت شركة الورق الفاتورة المزورة وأوضحت للمستلم تفاصيل الحساب الجاري الإيطالي الذي كان من المقرر إجراء التحويل المصرفي إليه للدفع وبمجرد استلام الاعتماد، قام مدير مصنع الورق بترتيب تحويل أجنبي بنفس المبلغ إلى حساب جاري لأحد البنوك الصينية - مباشرة أو من خلال التثليث على الحسابات الجارية الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى - مبررًا العملية على أنها سداد مقابل المنتج لم تتم عمليات الاستيراد فعليًا.
وأكدت الشرطة أنه تم إرجاع جزء كبير من المبلغ الذي حوله مستخدم الفاتورة المزيفة والمحول إلى الصين إلى صاحب المشروع نقدًا عن طريق البريد السريع.
