القبض على رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة بالجيزة بتهمة غسل 10 ملايين جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بـ غسـل 10ملايين جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع
القبض علي رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة، لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء السيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 10 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع.
وعلى صعيد منفصل، اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيال أحد الأشخاص لمحاولته غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي.
ضبط مالك شركة ملابس لغسله 50 مليون جنيه
حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال مالك شركة توريد ملابس جاهزة، مقيم بمحافظة القاهرة، لمحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، إضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 50 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
