القبض على 6 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية"، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ تأسيس أنشطة تجارية - شراء عقارات وسيارات.
القبض على 6 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه متحصلة الاتجار بالمواد المخدرة
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال مالك شركة لتجارة الأخشاب مقيم بمحافظة الإسكندرية، لاتهامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس شركة- شراء العقارات – شراء السيارات.
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب شركة غسل 20 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي
وقدرت أفعال الغسل للمتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 20 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
