حبس صاحب مكتب استيراد وتصدير لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي وغسـل 16 مليون جنيه بالغربية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس أحد الأشخاص بتهمة غسـل 16 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسـل 16 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير لإتجاره في النقد الأجنبي 

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء الأراضي الزراعية والسيارات.

وقُدّرت أفعال الغسل من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.