القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير لإتجاره في النقد الأجنبي بالغربية
تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 16 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير لإتجاره في النقد الأجنبي
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء الأراضي الزراعية والسيارات.
وقُدّرت أفعال الغسل من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
