ضبط شخص غسل أكثر من 8 ملايين جنيه في بورسعيد
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لمحاولته غسل أكثر من 8 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.
ضبط شخص غسل أكثر من 8 ملايين جنيه ببورسعيد
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال مدير بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة بورسعيد، لتعاقده مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركة المُشار إليها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ8،760،000 جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع.
وفي وقت سابق، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم 12 شخصا لـ 4 منهم معلومات جنائية في قضية غسل أموال، إتجارهم وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
ضبط 12 شخصًا في قضية غسيل أموال بـ 200 مليون جنيه
وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق تأسيسهم أنشطة تجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
