حبس رجل أعمال غسل 3.7 مليون جنيه من الكسب غير المشروع
قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس رجل أعمال 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بغسل 3.7 مليون جنيه من الكسب غير المشروع، وإخفاء جزء من تلك الأموال في شراء العقارات والأراضي الزراعية وتأسيس الشركات.
حبس رجل أعمال غسل 3.7 مليون جنيه من الكسب غير المشروع
وكانت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد الأشخاص، لتعاقده بنظام المشاركة مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية بالقاهرة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بإحدى شركات الملابس والاستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة القاهرة، لتعاقده بنظام المشاركة مع إحدى الشركات المملوكة للدولة إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها، الأمر الذي مكّنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضي الزراعية وتأسيس الشركات.
بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، وقدرت أفعال الغسل لـ المذكور بنحو 3،7 مليون جنيه.
وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
