القبض على رجل أعمال متهم بغسل 250 مليون جنيه من النصب على المواطنين
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالك شركة بالجيزة، ورجل أعمال، لقيامه بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي، في النصب والاحتيال على المواطنين.
غسل 250 مليون جنيه حصل عليها من النصب على المواطنين
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، عقب تقنين الإجراءات، تبين أنه مالك شركة للصناعات الورقية له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة متهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها، مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء العقارات وقطع الأراضي وتأسيس أنشطه تجارية وشراء سيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 250 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت جهات التحقيق التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم لأحكام القانون.
