بحوزته عملات أجنبية ومحلية.. ضبط المتهم بالإتجار في العملة بالمنوفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من ضبط مبالغ مالية -عملات محلية وأجنبية- بحوزة أحد الأشخاص في المنوفية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.
ضبط المتهم بالإتجار في العملة خارج السوق المصرفية بالمنوفية
وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط مدير محل مصوغات، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا، وبحوزته عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وفي سياق آخر، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير له معلومات جنائية مقيم بمحافظة كفر الشيخ، لممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات.
كما تم اتهامه بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
