القبض على متهم بغسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بالقاهرة لقيامه باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي بإحدى الشركات والاستيلاء على أموال الشركة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية.
القبض على متهم بغسيل الأموال بقيمة 5 ملايين جنيه
وأكدت التحريات الأولية أن المتهم حاول غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية - تأسيس شركة - شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 5 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام القانون.
