استولى على 20 مليون جنيه.. حبس مالك شركة لاتهامه بالنصب على راغبي الاستثمار في المقاولات
أمرت جهات التحقيق بحبس مالك شركة بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
النصب على المواطنين
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لاتهامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المقاولات العمومية والمضاربة بالبورصة مقابل أرباح شهرية متفق عليها على خلاف الحقيقة.
وتبين من تحريات الأموال العامة أن المتهم استولى على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات، وشراء السيارات.
وكذا إيداع بعض هذه الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي أجراها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
