هسفركم برا البلد.. ضبط شخص بتهمة غسل 10 ملايين جنيه بالنصب على المواطنين بالغربية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وله معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الغربية لممارسته نشاط إجرامي في مجال النصب على المواطنين.
القبض علي شخص النصب علي المواطنين بـ الغربية غسيل الأموال
ونصب علي المواطنين بدعوة تسفيرهم للعمل بالخارج بموجب محررات مزورة ومحاولته غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي عن طريق بـ تأسيس الشركات وشراء العقارات شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 10ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، ويأتي ذلك في أطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال
وفي سياق آخر، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وله معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة لممارسته نشاطا إجراميا في مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء.
