2 مليون حصيلة نشاطه الإجرامي.. ضبط شخص بتهمة غسيل الأموال من سرقة المواد البترولية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وله معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة لممارسته نشاطا إجراميا في مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء.
ضبط شخص بتهمة غسيل الأموال من سرقة المواد البترولية
وحاول المتهم غسل متحصلات النشاط الإجرامي عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات، شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 2 مليون جنيه تقريبًا.
ضبط شخص بتهمة غسيل الأموال في القاهرة
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، ويأتي ذلك في اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
