القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه في شراء السيارات والمنشآت التجارية
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص بالجيزة، لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
غسيل الأموال
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، لممارسة نشاط غير مشروع تخصص في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق الاستثمار بإحدى المنشأت التجارية وشراء السيارات والمعاملات المالية، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضبط أحد الأشخاص، لسرقة آخر بأسلوب انتحال الصفة بالقاهرة.
انتحال صفة ضابط
أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، قائد سيارة مستأجرة وبحوزته كارنيه ضابط منسوب صدوره لسفارة ذات الدولة.
