سقوط متهم غسـل 2 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات بالقاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لممارسته نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق محافظة القاهرة، مما مكّنه من تكوين ثروة مالية جراء ارتكابه ذلك النشاط، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية لمخدر الحشيش - سلاح ناري - مبلغ مالي من متحصلات بيع المواد المخدرة.
سقوط متهم غسـل 2 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال عن طريق شراء السيارات - والمعاملات المالية، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وفي سياق منفصل، نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام باتخاذ الإجراءات القانونية، في ضبط 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
