بلغت 15 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة سرقة المواد البترولية لإحدى شركات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الدقهلية، لممارسته نشاط إجرامي في مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لإحدى شركات البترول، حيث تمكن من الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وتربحه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
سرقة المواد البترولية
وكشفت التحريات محاوله المتهم بغسل تلك الأموال عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء السيارات وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيلين عصابيين بكفر الشيخ والغربية، لقيامهما بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توظيف أموالهم مقابل أرباح عن طريق إيداع جزء من الأموال المتخصصة بالبنوك، وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدرها.
جهود وزارة الداخلية
وأسفرت جهودها عن ضبط تشكيلين عصابيين بمحافظتي الإسكندرية والسويس، لقيامهما بغسل 13 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأحكام الحكومية عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وإيداع جزء من هذه الأموال في البنوك بقصد إخفاء مصادرها.
