حبس شخصين لاتهامهما بالإتجار في العملات الأجنبية بالشروق
أمرت جهات التحقيق بحبس شخصين لأحدهما معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها في القضية لاتهامهما بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي في مدينة الشروق.
الإتجار في النقد الأجنبي
وضبطت الأجهزة الأمنية، شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبالعرض على جهات التحقيق، باشرت التحقيقات معهما، واطلعت على تحريات المباحث حول نشاط المتهمين، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى في القضية.
من ناحية أخرى، قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إتجار أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات – تأسيس الشركات - شراء السيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات «محلية – أجنبية» حصيلة نشاطه الإجرامي، وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
