حبس شخص لاتهامه بغسل 10 ملايين جنيه من حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي
قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الإتجار في النقد الأجنبي
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إتجار أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
غسل 10 ملايين جنيه
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات «محلية – أجنبية» حصيلة نشاطه الإجرامي، وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي سياق آخر قررت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية اليوم الخميس الحبس كإجمالي عقوبات لمدة 8 سنوت، لمديرة حضانة على خلفية اتهامها بالتعدي على أطفال داخل الحضانة، بالإضافة إلى مزاولة نشاط بدون ترخيص بعد استقبال أطفال تقل أعمارهم عن 4 سنوات، فضلا عن تغيير النشاط الخاص في مجال تنمية الأطفال.
النطق بالحكم على حبس مديرة حضانة
جاء ذلك في ثالث جلسات المحاكمة اليوم، حيث كانت قررت هيئة المحكمة حجز قضية محاكمة مديرة الحضانة في الجلسة السابقة بتاريخ 12 يناير الماضي، إلى جلسة اليوم 16 فبراير للنطق بالحكم وذلك عقب استماع هيئة المحكمة إلى مرافعات الدفاع بالحق المدني، وكذلك مرافعات الدفاع عن المتهمة، وكذلك النيابة.
