أسسوا شركات واشتروا سيارات.. تفاصيل القبض على تشكيل عصابي غسل قرابة 190 مليون جنيه
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي متورط في غسيل نحو 190 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم غسل الأموال.
القبض على تشكيل عصابي غسل قرابة 190 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لعدد 5 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتي القاهرة وأسيوط) لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم (بتأسيس الشركات – شراء العقارات والأراضي – شراء المحلات التجارية - شراء السيارات والدراجات النارية).
كما تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ (190 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
