السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

سيارات وأموال وشركات بـ 34 مليون جنيه.. تفاصيل القبض على متهم بالإتجار في النقد الأجنبي

الإتجار بـ النقد
حوادث
الإتجار بـ النقد الأجنبي - أرشيفية
الأحد 05/فبراير/2023 - 01:10 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لممارسة نشاطا إجراميا تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

القبض على متهم بالإتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية والمعاملات المالية، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التي نفذها، 34 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تابع مواقعنا