حبس تاجر عملة لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالقاهرة
أمرت جهات التحقيق المختصة حبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي ويقوم بتحويلات مالية غير المشروعة خارج البلاد بنظام المقاصة في القاهرة.
تاجر عملة يقوم بتحويلات مالية خارج البلاد بالقاهرة
وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، بعدما أكدت التحريات الأمنية قيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة.
كما توصلت التحريات الأمنية إلى أن المتهم يقوم بـ الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وتم إعداد الأكمنة اللازمة لضبط المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، أثناء سيره بسيارة خاصته في القاهرة.
وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة الممتهم مبالغ مالية وعملات محلية وأجنبية، واعترف بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
القبض على متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالقاهرة
وبفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزته تبين أنه يحتوى على محادثات تؤكد نشاطه الإجرامي، وأنه يقوم بتحويلات مالية غير المشروعة خارج البلاد بنظام المقاصة بالاشتراك مع أحد الأشخاص متواجد خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها في اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
