غسـل 15 مليون جنيه.. حبس صاحب شركة لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالجيزة
أمرت جهات التحقيق حبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالجيزة.
حبس صاحب شركة لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالجيزة
وكانت ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب إحدى الشركات للتجارة والتكييف له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.
ووجدت الأجهزة الأمنية بحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات محلية وأجنبية ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.
غسـل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروعة بالعملة
كما توصلت التحريات إلى أن المتهم أودع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا.
وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات مباحث الأموال العامة عن نشاط المتهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
