نصاب الوحدات السكنية.. حبس عاطل 4 أيام احتياطيًا بتهمة غسل الأموال بسوهاج
قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة سوهاج، حبس عاطل 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، بتهمة غسل الأموال، النصب على المواطنين، بزعم تمليكهم وحدات سكنية على خلاف الحقيقة.
حبس عاطل 4 أيام احتياطيًا بتهمة غسل الأموال بسوهاج
تعود تفاصيل الواقعة، عقب تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا بورود بلاغات بقيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان لقيامه بممارسة نشاط احتيالي تخصص في النصب على المواطنين من خلال استيلائه على مبالغ مالية منهم، بزعم تمليكهم وحدات سكنية على خلاف الحقيقة.
كشفت التحريات أن المتهم حاول غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء العقارات بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المُشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ بـ 7 مليون جنيه.
جرى ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة، التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
