جمع 7 ملايين جنيه.. تفاصيل القبض على نصاب الوحدات السكنية بسوهاج
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج لقيامه بممارسة نشاط احتياليا تخصص في النصب على المواطنين من خلال استيلائه على مبالغ مالية منهم، بزعم تمليكهم وحدات سكنية على خلاف الحقيقة وهو الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامي.
القبض على نصاب الوحدات السكنية
وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء العقارات بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ بـ 7مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وفي سياق آخر، تمكن ضباط وحدة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (منطقة جنوب الصعيد) من ضبط مدرس يقيم بدائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج، وذلك بتهمة النصب على 3 أشخاص، والاستيلاء منهم على 685 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة العطارة.
القبض على مدرس نصب على 3 أشخاص في 685 ألف جنيه بسوهاج
تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (منطقة جنوب الصعيد) يتضمن بلاغ المدعو (حاتم ز م ا) 41 عامًا، طبيب بيطري ويقيم دائرة المركز و2 آخرين ويقيمون دائرة مركز المراغة، بتضررهم من المدعو (أحمد ع ا ع) 40 عامًا، مدرس، ويقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها (685.000 جنيه ؤ ستمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) لتوظيفها في مجال تجارة العطارة مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.
