اشتروا عقارات وسيارات بـ 10 ملايين جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين بالإسكندرية
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال شخصين بالإسكندرية، لقيامهما بغسـل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال توظيف الأموال.
مكافحة جرائم الأموال العامة
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما، مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 10 ملايين جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
حاول المتهمان غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس شركات وشراء الوحدات السكنية وشراء السيارات، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
