استولى على 2 مليون جنيه.. القبض على مستريح الأراضي بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على 2 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.
القبض على مستريح الأراضي بالإسكندرية
نجحت الأجهزة في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 أشخاص، بتضررهم من أحد الأشخاص، لتلقيه مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم في تجارة الأراضي مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بالفحص تبين صحة الواقعة، حيث مارس صاحب أحد المطاعم الكائنة بمحافظة الإسكندرية، نشاطًا إجراميًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم على النحو المشار إليه، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 2 مليون جنيه، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية لممارسته نشاطًا إجراميًّا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم.
جريمة غسيل الأموال
وتمكن المتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 2،7 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس 3 شركات ومصنع، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، إذ قُدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
