القبض على متهم حاول غسل 3 ملايين جنيه لإخفاء مصدر أمواله بالغربية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب إحدى شركات المقاولات - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها.
القبض على متهم حاول غسيل 3 ملايين
وأوضحت التحريات أن المتهم استولى على 2،5 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضي الزراعية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 3 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
متهم حاول غسل 3 ملايين جنيه لإخفاء مصدر الأموال
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، حيال شخصين مالكي محلين لتجارة الأقمشة والمفروشات لهما معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون، متخذين من محل أحدهما كائن بدائرة مركز السنطة مقرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.
