جمع 11 مليون جنيه.. القبض على متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالغربية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية لاتهامه بـ غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير الشروع في النقد الأجنبي، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 11 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جرائم الأموال العامة
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال صيدلي حر، مقيم بمحافظة الدقهلية لتعاقده مع إحدى شركات الأدوية واستلامه كميات كبيرة من الأدوية من تلك الشركة دون سداد قيمتها والاستيلاء على كامل المبالغ قيمة تلك الأدوية والتي بلغت 1،7 مليون جنيه، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة.
وقام المتهم بغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بــ7 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
