سبتمبر المقبل.. المصارف العربية ينظم ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشرم الشيخ
ينظم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، اتحاد بنوك مصر، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - مصر، ملتقى مكافحـة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شرم الشيخ، خلال الفترة من 1 - 3 سبتمبر 2022 بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد IACA النمسا، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
مدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد
يشارك في المؤتمر أكثر من 250 مشارك من 16 دولة عربية واجنبية من قيادات المصارف، ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل وتمويل الإرهاب المصرية والعربية
ومن المنتظر أن يفتتح أعمال الملتقى محمد الأربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة، اتحاد بنوك مصر والدكتور وسام فتوح، الأمين العام، أتحاد المصارف- لبنان والدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، الرئيس، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، والدكتور حاتم على مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، واللواء خالد فودة، المحافظ، محافظة جنوب سيناء، جمهورية مصر العربية.
ومن ابرز الموضوعات التي سيناقشها الملتقى، الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية وتأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي، وسبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية، وظيفة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتم مناقشة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والقطاعي من خلال نظرة على عملية تقييم نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قانون مكافحة تبييض الأموال للعام 2020، وتداعياته على المصارف في العالم والتعرف على أهم ملامح عملية التقييم وفقًا لمنهجية مجموعة العمل المالي، واستعراض عملية التقييم التي خضعت لها جمهورية مصر العربية وأهم نتائجها، ودور المنسق الوطني في عملية التقييم
وسيتم التطرق الى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها والتحديات والمخاطر التي تفرضها التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وأثرها على الجرائم المالية، ومواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة باستخدام نظم المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، تعزيز تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع وضع سيناريوهات تحديد العمليات غير العادية والابلاغ عن العمليات المشتبه فيها.
وسيتم الحديث عن أفضل الممارسات بشـأن تطبيق تدابير العناية الواجبة بالعملاء استنادًا الى المنهج القائم على المخاطر، والآليات الوطنية المتعلقة بالشفافية وفقًا للمعايير الدولية، وتحديات التوصل إلى المستفيد الحقيقي من التعامل مع المؤسسات المالية، وأفضل الممارسات في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
وسيبحث المشاركون آخر التطورات المتعلقة بالعقوبات الدولية وتأثير العقوبات المتعلقة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا على النظم المالية والمصرفية،والتحديات الناشئة عن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وأفضل الممارسات لمواجهتها، والنظم الآلية للكشف عن العملاء المدرجين بالقوائم السلبية والضوابط الداخلية المطبقة لدي المؤسسات المالية، ودور السلطات الرقابية والإشراقية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية.
