ضبط شخصين يتاجران في النقد الأجنبي بحجم تعاملات تخطى مليون جنيه
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة.
الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين أحدهما خارج البلاد، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام المقيم خارج البلاد بإرسال المبالغ المالية حصيلة عمله بإحدى الدول بالعملة الأجنبية الدولار الأمريكي وإرسالها للثاني عن طريق حوالات عبر شركة لتحويل الأموال، وقيام الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء فضـــلًا عن الاستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وتمكنت الأجهزة عقب تقنين الإجراءات، من استهداف الثاني وضبطه متواجد بالبلاد وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الآخر متواجد بإحدى الدول كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال عامين طبقًا الفحص المستندي ما يعادل 1،260،800 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
