بلغت 7 مليون جنيه.. ضبط أحد الأشخاص بسوهاج اشترك مع آخر بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، وشقيقه يعمل بإحدى الدول، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
ويقوم المتهم الثاني بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول على حسابه أو بموجب حوالات بأحد البنوك، ويقوم الأول باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني المتواجد خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي يعادل 7.8 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
