بحجم تعاملات 4.5 مليون جنيه.. سقوط شخص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني بقيام مدير إحدى شركات النقل وشحن البضائع، مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول، والذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للمذكور عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد.
كما يقوم المتهم باستلامها واستبدالها بما يُعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء.
عقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين المصريين العاملين بالخارج من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدا، مقابل عمولة متفق عليها فضلًا عن استلامه مبالغ مالية من بعض التجار والمستوردين راغبي تحويل أموال خارج البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة، لإتمام صفقاتهم الاستيرادية، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقًا للفحص المستندي، 3 ملايين جنيه مصري و100 ألف دولار أمريكي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
