بلغت تعاملاتهم 6 مليون جنيه.. سقوط أحد أفراد عصابة استبدال أموال المواطنين بالخارج
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على أحد الأشخاص اشترك مع آخر خارج البلاد، لتجميع مدخرات المواطنين بالخارج، واستبدالها خارج السوق المصرفية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين أحدهما مقيم بمحافظة المنيا، والآخر يعمل بالخارج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد من الخارج ليقوم باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة وتغييرها بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع الثاني المتواجد بالخارج حاليًا، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندي بلغت مليون جنيه مصري، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الاتجار.
