بتعاملات بلغت 40 مليون جنيه.. التحقيق في واقعة سقوط تاجر متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي بالإسكندرية
فتحت جهات التحقيقات بالإسكندرية التحقيقات في واقعة اتهام صاحب محل أقمشة بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج البنوك بطريقة غير شرعية، كما استعجلت التحريات الأمنية حول ملابسات وتفاصيل الواقعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب محل لتجارة الأقمشة مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية له معلومات جنائية بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذًا من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة الجمرك مسرحا لمزاولة نشاطه الآثم.
أوضحت المعلومات أن المتهم يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم الصادرة من بنوك بالخارج، وعقب ذلك يقوم بتسهيل تلك المبالغ واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا الفحص المستندي 40 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على جهات التحقيق.
