دمر آلاف الأسر.. ننفرد بنشر التحقيقات في قضية مستريح البيتكوين

استولى أحد الأشخاص يدعى عزت سعيد، على مبلغ 200 مليون جنيه من آلاف الضحايا، بحجة استثمارها لهم وتشغيلها في مجال تجارة أجهزة الكمبيوتر، وبفائدة 65% من قيمة رأس المال، ولكنه استثمر هذه الأموال في مجال تعدين العملات، وحقق ثروات طائلة، وأغلق فروع شركاته، مما اضطر عملائه إلى تقديم شكاوى ضده، وتم القبض عليه وإحالته للمحاكمة الجنائية. 

وحصل القاهرة 24 على نص التحقيقات في القضية رقم 205 لسنة 2020 والمعروفة إعلاميا بمستريح البيتكوين، والمتهم فيها عزت سعيد، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من 3 آلاف مواطن.

وجاءت أسماء الضحايا الذين تقدموا بشكوى وأوكلوا المحامي زكريا الورداني، في قضية مستريح البيتكوين، كالآتي: أحمد عبد الرحمن محمد والمقيم بحلوان، وزكريا عبد الحي رمضان محمد والمقيم بأسوان طريق السادات، وزينب رضوان فهيم رضوان، المقيمة بأسوان عباس فريد، ورجب على فرغلي، المقيم بأسوان الشيخ هارون، وفردوس عبد المنعم عبدالرحمن مصطفى، ومصطفى محمد مصطفى محمود، وأحمد عبد الحميد السيد محمد، وسماح عبد المنعم عبد الرحمن مصطفى، ومحمد عبد المنعم عبد الرحمن مصطفى، وإبراهيم محمد محمود سلطان، نوح محمد محمود سلطان، ومحمود عبد الحميد عبد الحق، ومصطفي نبيل محمد محمد أحمد أبو ريا، وإيهاب محمد عادل محمد توفيق، وخالد عبد اللطيف محمد الحوت، وحسن على عبد اللطيف فضل، ونوسيلة جمال رزق رزق، وسامح حسانين حسانين محمد، ووليد رشدي محمد حافظ، وفاروق محمد محمد عطالله، ومحمد محسن محمد صقر.

واستجوبت جهات التحقيق أحد الضحايا ويدعى رأفت عامر طه أبو دشيش 57 سنة مهندس كهرباء، وجاءت أقواله كالآتي:

س: ما هي تفصيلات شكواك؟

ج: اللي حصل أن أنا في غضون شهر نوفمبر 2019 وأنا بتصفح موقع فيسبوك ظهر لي إعلان على صفحة خاصة بأفكار مشاريع وأنا مش فاكر اسم الصفحة دي بالضبط، وكان مضمون الإعلان أن أنا لو اودعت فلوسي في شركة اكس فيرست التي تعمل في مجال تعدين العملة الإلكترونية سوف احصل علي فائدة شهريا تتراوح من 56% إلى 80%  وكان مكتوب في الإعلان فروع الشركة وأنا توجهت بعد كده لفرع الشركة في المهندسين، وقابلت هناك يمني.م.ع، وخالد.م.ا، وهما وكلاء الشركة اللي رئيس مجلس ادارتها عزت سعید، وهناك عرضوا عليا الشرائح اللي بتقدمها الشركة والفائدة اللي محددة في كل شريحة وأنا على الأساس ده قمت بإيداع مبلغ 76 الف جنيه في الشركة والتي استلمت مني الفلوس يمني، وحررت لي عدد 5 عقود توريد أجهزة حاسب آلي وملاحقته والمبلغ ده، وايداعه في توابع مختلفة في غضون شهر ديسمبر 2019، وكانت الفائدة المتفق عليها 56 % في بعض العقود و90% في بعض العقود واستلمت بالفعل أرباح عن تلك المبالغ في شهر فبراير 2019 مبلغ 10 الأف جنيه، اتقطع العائد بعد ذلك حتى الان وتم غلق فروع الشركة وطلبت من رئيس مجلس إدارة الشركة عزت سعيد ونائبة اسامه محمود ويمني اللي اخدت مني الفلوس عدة مرات تليفونيا رد الفلوس التي قمت بإيداعها ولم يقوموا برد الفلوس حتي الان.

س: متى وأين حدث ذلك ؟

ج: أنا شفت الإعلان في شهر نوفمبر 2019 وأودعت الفلوس في شهر ديسمبر 2019 في تواريخ مختلفة والمثبتة بالعقود.

س: وما هي علاقته بالمشكو في حقه وهل من ثمة علاقة خاصة تجمعك معه؟

ج: أنا مكنش لي علاقة بهم قبل ما أشوف الإعلان وأودع فلوسي عنده.

س: متى نشأت تلك العلاقة تحديدا؟

ج: في شهر ديسمبر 2019.

س: وما هي كيفية علمك بنشاط المشكو في حقه؟

ج: عن طريق إعلان للشركة على موقع الفيسبوك.

س: وما هي طبيعة تلك الإعلانات تحديدا ومضمونها؟

ج: هوكان إعلان عن الشركة موضح فيه شرائح مختلفة للمبالغ المودعة ويتم تحديد الأرباح المستحقة وفقا للمبلغ المودع ومقداره.

س: ومن تستهدف تحديد تلك الإعلانات؟

ج: كانت تستهدف الجمهور عامة.

س: وما هو اسم الحساب الذي أستخدمه الشركة المشتكية في حقها لنشر تلك الإعلانات؟

ج: هوكان حساب خاص بأفكار مشاريع جديدة وأنا لا أتذكر ذكره بالتحديد.

س: وهل تلك الإعلانات مازالت موجودة على تلك الحسابات؟

ج: معرفش.

س: وهل تم غلق تلك الحسابات؟

ج: معرفش.

س: وهل من ثمة حسابات أخرى تستخدمها الشركة المشكو في حقها في إعلانها عن نشاطها تلقي الأموال من الجمهور وتوظيفها؟

ج: أيوة في حساب على موقع اليوتيوب اسمه x first ge والشركة تستخدمه في الإعلان عن نشاطها.

س: وهل أستخدم المتهم ثمة طرق احتيالية أدت إلى قيامك بإيداع تلك الأموال؟

ج: هو أخبرني أن الفلوس سوف يتم استثمارها في مجال شراء أجهزة كمبيوتر وبعد كده عرفت إنه استثمر الفلوس في تعدين العملات الالكترونية اسمها بیتکوین وأصدر عملة إلكترونية اسمها اكس كوين.

س: وهل بحوزتك ما يثبت قيام المتهم بنشر تلك الإعلانات؟

ج: أنا والمودعين الشاكين قمنا بإرسال الإعلانات اللي قدرنا نتحصل عليها للأستاذ خالد البرديني المحامي وهو قدمها للنيابة.

س: ما هو مقدار المبلغ المالية التي أودعتها بالشركة المشكو في حقها تحديدا؟

ج: 76 ألف جنيه مصري فقط لا غير.

س: ومن الذي تلقي منك تلك المبالغ المالية تحديدا؟

ج: يمني.م.ع.

س: وعلى أي أساس تلقت منك تلك المبالغ تحديدا؟

ج: هي تلقتها مني على أساس استثمارها في نشاط الشركة.

س: ما هو مجال ذلك التوظيف تحديدا؟

ج: مجال أجهزة كمبيوتر ولكن بعد ذلك عرفنا أن الاستثمار كان في تعدين عملة الكترونية أسسها بیت کوین وإصدار عملة جديدة اسمها اكس کوین.

س: وما هو دورك في إدارة رأس المال تحديدا؟

ج: مليش أي دور.

س: ما هي كيفية الاتفاق علي الأرباح والخسائر تحديدا؟

ج: هو مكنش في اتفاق على الخسارة وأتفق معايا علي متوسط ربح ۹۰ % شهريا ويختلف باختلاف الشريحة المالية.

س: وعلى أي أساس تم تحديد تلك الفائدة ؟

ج: الفائدة دي بيتم تقيدها وفقا للشريحة المالية التي قمت بإيداعها لدي الشركة.

س: وما هي الشرائح المنظمة لتلك الفائدة ؟

ج: شريحة بقيمة ثلاثة ألاف جنيه بفائدة 50%،وشريحة بقيمة 10 الاف جنيه بفائدة 56%، وشريحة بقيمة 30 الف جنيه بفائدة.6%.

س: هل تم صرف ثمة أرباح لك ؟

ج: مرة واحدة.

س: وما هو مقدار تلك الأرباح تحديدا؟

ج: 10 آلاف جنيه مصري فقط لا غير.

س: من القائم تحديدا علي صرف تلك الأرباح؟

ج: يمنى.م.ع.

س: وهل يباشر المشكو في حقه نشاطه من خلال نشاط تجاري معين أو شركة؟

ج: أيوه هو كان بيباشر نشاطه من خلال شركة اكس فيرست جروب والشركة هي ملكه هو وآخرين وهو رئيس مجلس إدارتها.

س: وما هي تفصيلات تلك الشركة تحديدا؟

ج: هي شركة مساهمة رئيس مجلس إدارتها المشكو في حقه عزت سعيد.

س: وهل الشركة المشكو في حقها مرخص لها العمل في جميع الأموال لتوظيفها أو

استثمارها؟

ج: لا.

س: وهل يوجد عقد يشمل ذلك الاتفاق؟

ج: أيوة أنا تم تحرير خمس عقود توريد أجهزة حاسب آلي وملحقاته والعقد بيكون مكتوب فيه المبلغ المودع مضاف إليه قيمة الفائدة المتفق عليها.

س: ومن القائم بالتوقيع على تلك العقود؟

ج: تم توقيع تلك العقود بمعرفة يمني.م.ع بصفتها وكيلة الشركة المشكو في حقها.

س: وهل تم تحرير تلك العقود أمامك؟.

ج: نعم.

س: هل من ثمة ضمانات تحصلت عليها نظير إيداعك تلك المبالغ المالية ؟

ج: الضمانات كانت العقود فقط ولم أحصل علي أي ضمان آخر.

س: وما الذي حال دون استحصالك ومطالبة بضمانات لتلك المبالغ المالية؟

ج: أما طلبت من الشركة ضمان قالولي إن هما مابيدوش غير العقود وهي مختومة بختم الشركة واطلعت على التوكيل اللي عمله عزت ليمني.

س: وما هي طريقة إيداع الأموال في الشركة المشكو في حقها؟

ج: أنا أودعتها نقدا بفرع الشركة بالمهندسين.

س: هل من ثمة آلية تمكنك من متابعة المبالغ التي قمت بإيداعها والأرباح الخاصة بك؟

ج: نعم هو كان عامل مواقع على الأنترنت ومش فاكر أسمائهم بالتحديد ويقوم المودع بتسجيل الدخول على الموقع ده باستخدام إيميل ورقم سري بيستلمه من الشركة المشكو في حقها ويتمكن من خلال الحساب ده بالإطلاع على المبالغ المودعة والأرباح ومواعيد استلامها.

س: وهل قمت بطلب رد أصل الأموال المودعة لدى الشركة المشكو في حقها؟

ج: نعم.

س: وما كيفية تقديمك لذلك الطلب؟

ج: انا طلبت من عزت سعيد ونائبة أسامة محمود كذا مرة تليفونيا رد الأموال بتاعتي.

س: وهل بحوزتك ما يثبت ذلك الطلب؟

ج: لا.

س: وما الذي آلت إليه تلك الطلبات؟

ج: المتهم ووكلائه استمروا في المماطلة ولم يستجيبوا لطلبي ولم يقوموا برد الأموال لي.

س: وما المدة الزمنية التي أمتنع فيها المتهم عن رد أصل الأموال المودعة؟

ج: منذ شهر مارس من عام 2020 حتى الآن.

س: وما هو سبب امتناع المتهم عن رد تلك الأموال؟

ج: ليس لدي علم لكن اللي أعرفه أن المتهم له الصلاحية الكاملة في التصرف في أمواله.

س: ومن تحديدا القائم على ارتكاب تلك الواقعة؟

ج: المتهم الرئيسي هو عزت سعيد وبيعاونه يمني.م.ع.

س: وما هو دور كل من سالفي الذكر في ارتكاب تلك الواقعة؟

ج: بالنسبة للمتهم وعزت سعيد هو صاحب الشركة الشركة المشكو في حقها وهو اللي كان يتلقى الأموال عن طريق المودعين أو عن طريق وكلائه، وبالنسبة لـ يمني.م.ع، وكيلة الشركة في فرع المهندسين وهي اللي اخذت مني الفلوس وحررتلي العقود.

س: وكيف وقفت على قيام المشكو في حقه عزت سعد باستخدام الأموال المودعة في التعامل في العملات الإلكترونية وتحويل الأموال إليه؟

ج: انا عرفت الكلام ده من مودعين اخرين بعد ما انقطع عزت عن رد الأموال وصرف الفوائد.

س: وما هو قصد المتهمين من ارتكابهم لتلك الواقعة ؟

ج: قصدهم دعوة الجمهور لإيداع الأموال لديهم لتوظيفها وتلقي الأموال لتوظيفها، ودمروا بكده آلاف الأسر.